每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 劉林鵬 實(shí)習(xí)生 洪曉欽發(fā)自成都    

每經(jīng)記者 劉林鵬 實(shí)習(xí)生 洪曉欽發(fā)自成都

中天香港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中天香港”）客戶資金被凍結(jié)的事件持續(xù)發(fā)酵，本報《內(nèi)地炒金客夢斷中天黃金 凍結(jié)資金長達(dá)16天》見報后，仍有內(nèi)地炒金客陸續(xù)向本報反映資金被凍結(jié)的情況。

昨日（3月8日），多位知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，中天香港財務(wù)副總監(jiān)陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結(jié)資金數(shù)額巨大。一位接近金華警方的人士稱，目前警方正在調(diào)查這些資金的流向，但未透露被控制人的具體姓名。

與此同時，中天香港老板的身份亦漸漸浮出水面。多份公開資料相互印證，中天香港老板郭建軍或為浙江東陽人，其現(xiàn)在的身份不僅是中天香港的董事長及唯一股東，同時2011年11月他還被任命為港交所上市公司大唐潼金（08299，HK）的董事會副主席。

之前中天香港曾堅稱，中天香港與內(nèi)地中天沒有任何關(guān)系，但是《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的內(nèi)地中天或只是“拉人頭”的代理機(jī)構(gòu)，以此發(fā)端，一條從內(nèi)地到香港的灰色炒金鏈條逐漸清晰。

中天香港仿佛人間蒸發(fā)

最近半個多月，眾多中天香港的炒金客，都像四川吳女士一樣，一遍一遍撥打中天香港集團(tuán)的客服電話，但最終都是無人接聽?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者亦驗證了這一結(jié)果。值得注意的是，中天香港集團(tuán)官網(wǎng)上此前更新頻繁的“財經(jīng)新聞一覽”，從2月17日到現(xiàn)在再未更新過。

面對中天香港幾乎人間蒸發(fā)的情形，炒金客們也對香港金銀業(yè)貿(mào)易場頗有微詞。

“香港金銀業(yè)貿(mào)易場在香港當(dāng)?shù)孛襟w聲稱，為了維護(hù)客戶及會員利益，勸喻中天香港集團(tuán)暫時停止電子交易資格，將其牌照從A1類降為D類，那么為何不在該場官方網(wǎng)站上做出公告，以警示投資者呢？而是悄悄將其牌照降為D，同時還悄悄將中天香港集團(tuán)在貴場的官方網(wǎng)址鏈接給取消了。”吳女士稱。

此前，有媒體報道稱，在“地下炒金”的圈子里，香港金銀業(yè)貿(mào)易場是唯一拿得出手的“監(jiān)管機(jī)構(gòu)”，各家平臺都爭相宣稱自己是香港金銀業(yè)貿(mào)易場的會員，杠桿比率為統(tǒng)一的1：100。這暗合了內(nèi)地投資者尋找監(jiān)管機(jī)構(gòu)庇護(hù)的心態(tài)。

昨日上午，四川一位金融行業(yè)專家向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，香港金銀業(yè)貿(mào)易場本身只是個自律性質(zhì)的機(jī)構(gòu)，沒有日常監(jiān)管職能，“就像內(nèi)地的行業(yè)協(xié)會，對于會員的不規(guī)范行為也沒有行政干涉的權(quán)限，只是在會籍申請和開除會籍的時候行使一定的監(jiān)管職能”。

昨天，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者再次致電香港金銀業(yè)貿(mào)易場，接聽電話的工作人員表示只接受書面采訪。隨即，記者通過電子郵件發(fā)去采訪提綱，但至發(fā)稿時仍未收到任何回復(fù)。

內(nèi)地與香港之間的灰色鏈條

早在2009年，就有人匿名舉報中天香港涉嫌黃金交易欺詐的行為。這一舉報出現(xiàn)在浙江消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會的網(wǎng)站上。舉報人稱，中天集團(tuán)在內(nèi)地的代表處位于杭州，掛牌名為“杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負(fù)責(zé)人名為郭建軍。

從事炒金的知情人士也向記者揭開了中天香港由內(nèi)地到香港進(jìn)行地下炒金的灰色鏈條。該公司通過內(nèi)地代理商發(fā)展客戶，并要求客戶資金匯往其財務(wù)總監(jiān)李梓元和財務(wù)副總監(jiān)陳意明在內(nèi)地的賬戶，其后轉(zhuǎn)入中天香港在匯豐銀行開設(shè)的賬戶。目前，該公司在內(nèi)地的客戶至少占一成，具體金額仍不詳。

然而，該公司之前卻宣稱“中天香港與內(nèi)地中天沒有關(guān)系”。對此，吳女士反問，“客戶開戶、銷戶、出金、入金等事宜均是透過中天香港集團(tuán)官方網(wǎng)站指引所進(jìn)行的，怎能說中天香港集團(tuán)與客戶無關(guān)呢？”

幕后老板或來自浙江東陽

一直以來，中天香港在內(nèi)地炒家面前露臉的只有兩個人物——財務(wù)總監(jiān)李梓元和財務(wù)副總監(jiān)陳意明。其背后老板顯得非常神秘，在官網(wǎng)上找不到任何信息，只是宣稱，“中天香港黃金交易中心有限公司之董事局成員及優(yōu)秀的員工均具備豐富的市場經(jīng)驗及多元化金融資歷，致力于黃金等貴金屬投資領(lǐng)域的全球業(yè)務(wù)。”

但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在香港創(chuàng)業(yè)板上市公司大唐潼金公告和浙江《東陽日報》上找到了中天香港集團(tuán)老板的身影。郭建軍，這位中天香港集團(tuán)有限公司的董事長及唯一股東，也許跟“億萬富姐”吳英一樣來自于浙江東陽市。

《東陽日報》2011年2月14日報道稱，郭建軍是東陽市千祥鎮(zhèn)大路村下山人，15歲離鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，在商海中幾經(jīng)拼搏，現(xiàn)在不僅是中天香港集團(tuán)有限公司的董事長，還是廈門市海峽兩岸交流促進(jìn)會副會長?！稏|陽日報》報道了郭建軍在商海撈金后不忘鄉(xiāng)里，慷慨捐資的事跡。大唐潼金公告顯示，郭建軍于2011年11月任該公司董事會副主席。

大唐潼金控股有限公司于2004年于港交所上市，主要從事位于內(nèi)地的黃金勘探、開采及礦物加工業(yè)務(wù)。公司資料顯示，從2008年4月到2009年，該公司一直處于虧損狀態(tài)，雖然在2010年一季報顯示盈利，但公司股票從2010年11月11日起至今均處于停牌狀態(tài)。

隨后，記者從香港特別行政區(qū)政府公司注冊處綜合資訊系統(tǒng)查詢到，中天香港集團(tuán)有限公司（MIDWAYHONGKONGGROUPLIMITED）注冊于2007年11月20日，公司編號為1187026。

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揭秘地下炒金路徑

公開報道顯示，地下炒金分為兩類，一類為踩灰色地帶的境外正規(guī)機(jī)構(gòu)代理商，他們以保證金交易模式，利用大倍率杠桿吸引投資者注入資金，利用境外黃金交易系統(tǒng)來炒境外黃金期貨。如果大多數(shù)客戶做對方向，他們可以利用手中掌握的大量資金在國際市場上轉(zhuǎn)移風(fēng)險。這種渠道在境外是合法的，但在境內(nèi)是違規(guī)甚至違法的，一旦產(chǎn)生利益糾紛，完全不受法律保護(hù)。另一類則是完全的黑公司黑平臺。是非法地自行虛擬設(shè)立炒金平臺，誘騙投資者與電腦進(jìn)行對賭，然后騙光投資者的本金。

中投顧問金融行業(yè)研究員霍肖樺昨日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，通過香港公司炒金是內(nèi)地地下炒金公司的一個重要手段，由于炒金投資在2011年迅速崛起，炒金客數(shù)量增長驚人，雖然在年末炒金投資客數(shù)量有一定下降，但是考慮到基數(shù)效應(yīng)，目前內(nèi)地通過香港公司代理炒金的數(shù)量依舊非常龐大。選擇香港炒金的原因，不僅由于內(nèi)地的合法炒金杠桿倍數(shù)達(dá)不到投資者的心理要求，更重要的是香港炒金公司在內(nèi)地設(shè)立代理的門檻非常低，在炒金興起階段，這類內(nèi)地代理鋪天蓋地的宣傳吸引了大量黃金投資客的眼光。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，目前內(nèi)地的地下炒金主要以黃金現(xiàn)貨延時交易為主，行話稱 “倫敦金”(LocoLondon)。這規(guī)避了期貨到期前需要逐步提高保證金的不便，占用更少的資金，同時還可以維持100倍的放大杠桿，24小時交易。

“游走于灰色地帶的地下炒金有著諸多不可控因素，風(fēng)險巨大。”西南財經(jīng)大學(xué)財稅學(xué)院周雪飛副教授表示，再加上炒金客與炒金公司之間的信息嚴(yán)重不對稱，蘊(yùn)藏的風(fēng)險就更大。

某期貨公司一名管理人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者坦承，早在上世紀(jì)90年代末他就曾懷揣著一夜暴富的夢想?yún)⑴c了地下炒金，結(jié)果損失慘重。

針對地下炒金猖獗的情況，2010年7月22日，央行等六部委聯(lián)合發(fā)布了《促進(jìn)黃金市場發(fā)展的若干意見》，要求有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊地下炒金，對參與地下炒金的市場主體，相關(guān)部門應(yīng)予以嚴(yán)懲，并將相關(guān)信息錄入征信系統(tǒng)。

中投顧問金融行業(yè)研究員霍肖樺告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，雖然地下炒金的流程由于缺乏監(jiān)管存在相對正規(guī)與不合規(guī)的區(qū)別，但是在境內(nèi)，不通過審批的任何形式的炒金都是違法行為，但是跨境炒金已經(jīng)脫離這一管理范疇，所以在法律監(jiān)管環(huán)節(jié)，地下炒金還存在空白。