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非法薦股屢禁不止，實(shí)際上騙子的套路都差不多，但總是有投資者輕信。

前有因非法薦股，331人詐騙團(tuán)伙被抓獲，后有通過(guò)微信、QQ、直播引投資者入甕的騙術(shù)被揭穿。最新的這一起是：30歲的茆某某帶著多名90后向不特定公眾推股，4個(gè)月竟賺了28萬(wàn)元。天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，因非法經(jīng)營(yíng)并薦股、收取咨詢(xún)費(fèi)用，茆某某和一位90后員工都承擔(dān)了刑責(zé)，茆某某被判了一年三個(gè)月的有期徒刑。

據(jù)券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅過(guò)去一個(gè)半個(gè)月，警方就打掉了多個(gè)詐騙團(tuán)伙，抓獲薦股“騙子”474人，涉及資金量1.26億元，最重一名詐騙主犯獲刑11年。

90后不懂股票非法薦股4月掙28萬(wàn)

中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)最新公布的一起非法經(jīng)營(yíng)罪的刑事判決書(shū)顯示，茆某某及張某因非法薦股并收取咨詢(xún)費(fèi)用，4個(gè)月期間共賺取28萬(wàn)元。其中，茆某某今年30歲，張某為93年生人，今年25歲。

調(diào)查顯示，2017年6月，茆某某在未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的情況下，在上海松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)愷鷹公司，雇傭張某、趙某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理管理10余名業(yè)務(wù)員向不特定公眾推薦股票，收取咨詢(xún)費(fèi)用。張某組收入咨詢(xún)費(fèi)8萬(wàn)余元，趙某組收入咨詢(xún)費(fèi)20萬(wàn)余元。

2017年11月14日，茆某某、張某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

根據(jù)張某交代，茆某某是該公司法定代表人，自己和另一名客服經(jīng)理分別管理了幾名客服人員，自己并不懂股票，也沒(méi)有學(xué)過(guò)相關(guān)知識(shí)。茆某某向團(tuán)隊(duì)經(jīng)理提供客戶(hù)號(hào)碼和股票代碼，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理監(jiān)督客服人員打電話(huà)，客服人員打電話(huà)給客戶(hù)推薦股票，股票賺錢(qián)后通知客戶(hù)賣(mài)出，然后客戶(hù)按一定的分成支付給愷鷹公司咨詢(xún)費(fèi)。

證監(jiān)會(huì)上海局出具的《關(guān)于反饋愷鷹公司相關(guān)情況的函》顯示，愷鷹公司未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券投資咨詢(xún)、期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格，依法不得經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)、期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。

上海市松江區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，茆某某雇傭張某，違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。判處茆某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；判處張某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

非法薦股屢禁不止，有人被判11年

如果說(shuō)茆某某、張某案非法薦股獲刑還算輕的話(huà)，重慶的這起特大薦股詐騙案就是過(guò)去這一個(gè)半月來(lái)，領(lǐng)到刑罰最重的案件。重慶警方8月2日共抓獲犯罪嫌疑人331名，凍結(jié)涉案資金逾1800萬(wàn)元。

今年6月，重慶警方接到受害人韓先生報(bào)警稱(chēng)，他在炒股時(shí)遇見(jiàn)一個(gè)陌生人加他QQ好友，對(duì)方自稱(chēng)是某綜合理財(cái)投資機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員，該機(jī)構(gòu)有專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行炒股指導(dǎo)，可以推薦優(yōu)質(zhì)股票，但需韓先生付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)會(huì)員才能享受這項(xiàng)服務(wù)。韓先生付費(fèi)后，根據(jù)對(duì)方指導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)股票，不但沒(méi)賺錢(qián)還虧損了不少。對(duì)方又向韓先生推薦，還可付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)其他理財(cái)產(chǎn)品指導(dǎo)服務(wù)。韓先生意識(shí)到自己可能被騙，遂報(bào)警。

與此同時(shí)，重慶警方接到多起與韓先生遭遇相似的報(bào)警。重慶市反詐騙中心與相關(guān)公司安全團(tuán)隊(duì)，將收集到的警情和舉報(bào)進(jìn)行了綜合分析研判，發(fā)現(xiàn)這是一種專(zhuān)門(mén)針對(duì)“股民”的詐騙新手法。

犯罪分子冒充證券行業(yè)工作人員，與受害人主動(dòng)聯(lián)系，稱(chēng)有專(zhuān)業(yè)股票分析團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)，或證券內(nèi)幕消息，可讓受害人在股市快速賺錢(qián)，以此引誘受害人購(gòu)買(mǎi)會(huì)員服務(wù)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人租用高檔寫(xiě)字樓，在沒(méi)有證券業(yè)從業(yè)資質(zhì)情況下成立所謂的投資公司，編寫(xiě)詐騙話(huà)術(shù)，培訓(xùn)沒(méi)有證券業(yè)知識(shí)的人員上崗，將他們包裝成證券投資分析師、指導(dǎo)師、業(yè)務(wù)員等身份，向受害人推薦股票，編造股市內(nèi)幕交易等信息，誘騙受害人付費(fèi)辦理該公司會(huì)員業(yè)務(wù)，騙取受害人的會(huì)員費(fèi)。

掌握了所有犯罪證據(jù)后，專(zhuān)案組輾轉(zhuǎn)全國(guó)多地，先后搗毀以陳某、胡某某、劉某某、馮某、段某某、金某為首的犯罪團(tuán)伙6個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人331名，繳獲作案電腦400余臺(tái)，作案手機(jī)600余部，凍結(jié)涉案資金逾1800萬(wàn)元。據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，僅陳某一個(gè)犯罪團(tuán)伙，一年半時(shí)間內(nèi)就詐騙5000余人，詐騙金額逾600萬(wàn)元。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被刑拘，該案還在進(jìn)一步辦理之中。

另外一起案件，是詐騙團(tuán)伙成立公司設(shè)立客服，主犯被判11年。

牛犇、甘沖沖、謝飛及周雷設(shè)立公司，并招募客服人員被告人楊中輝、朱軍偉以及銷(xiāo)售人員，虛構(gòu)公司具有證券專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員，掌握股市內(nèi)幕信息等虛假事實(shí)，向客戶(hù)推薦股票，騙取錢(qián)款，牛犇、甘沖沖、謝飛的詐騙數(shù)額為480.8萬(wàn)元；被告人朱軍偉、楊中輝的詐騙數(shù)額為282.28萬(wàn)元，均系數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

他們注冊(cè)成立了“鄭州大洪源信息技術(shù)有限公司”，并租用鄭州市二七區(qū)的一套住宅等作為辦公場(chǎng)所，雇傭了多名員工。首先由銷(xiāo)售人員在網(wǎng)上建立QQ群并將他人加入其QQ群，再將從財(cái)經(jīng)網(wǎng)上看到的股票建倉(cāng)信息、以及客戶(hù)和客服的對(duì)話(huà)截圖、客戶(hù)盈利股票交割單，還有宣傳公司有專(zhuān)業(yè)人員，保證客戶(hù)盈利等信息發(fā)布到QQ群內(nèi)，吸引客戶(hù)發(fā)言，并借此向客戶(hù)介紹公司及公司所提供的服務(wù)，進(jìn)而使客戶(hù)愿意成為公司的會(huì)員，向公司交納32000元、65000元、96000元不等的會(huì)員費(fèi)。之后銷(xiāo)售人員再將客戶(hù)的資料發(fā)給客服人員，由客服人員給客戶(hù)推薦股票并發(fā)送股票大盤(pán)走勢(shì)分析等信息。

值得注意的是，牛犇、甘沖沖、謝飛、朱軍偉、楊中輝及其員工均不具有股票從業(yè)資質(zhì)，其向客戶(hù)提供的信息均是從財(cái)經(jīng)網(wǎng)上等處所下載。自2015年11月6日該公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)至2016年5月該公司被公安機(jī)關(guān)查處，牛犇等人通過(guò)工行卡、中信銀行卡、段某中信銀行卡共收取會(huì)員費(fèi)480.3萬(wàn)元；其中2016年3月至案發(fā)收取會(huì)員費(fèi)282.28萬(wàn)元。所收取的會(huì)員費(fèi)除支付公司人工工資、提成及其他開(kāi)支外，由牛犇、甘沖沖、謝飛、及同案犯周雷等人予以分贓。上述責(zé)任人均獲刑，其中牛犇犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月。

除了具有典型性、代表性的特大案件外，還有多名騙子被控制。據(jù)券商中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，僅過(guò)去這一個(gè)半個(gè)月，警方就打掉了多個(gè)詐騙團(tuán)伙，抓獲薦股“騙子”474人，涉及資金量1.26億元。

非法薦股套路多多，主要有這五種

近年來(lái)，通過(guò)電視、廣播、報(bào)刊等傳統(tǒng)媒體“非法薦股”已大幅減少，但利用網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)“非法薦股”的增多。

常見(jiàn)套路有以下幾種：

套路一：個(gè)人或機(jī)構(gòu)在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)開(kāi)通直播房間，成為“主播”“播主”“圈主”，以“股神”“大V”“老師”自居，號(hào)稱(chēng)擁有資深投資背景、神奇實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī)，以“分享炒股技巧”“鎖定牛股”“推薦黑馬股”等吸引眼球；

套路二：利用“高手指導(dǎo)”“大佬看盤(pán)”“名家談股”等名目宣傳誘導(dǎo)投資者充值購(gòu)買(mǎi)“金幣”“鮮花”等平臺(tái)虛擬幣或禮品，通過(guò)“直播訂閱”“收費(fèi)文章”“付費(fèi)問(wèn)答”等各種項(xiàng)目讓投資者持續(xù)繳費(fèi)；

套路三：不法分子通過(guò)微信（公眾號(hào)、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專(zhuān)家一對(duì)一指導(dǎo)”“無(wú)收益不收費(fèi)”等夸張性宣傳術(shù)語(yǔ)，或者鼓吹過(guò)往炒股“業(yè)績(jī)”，招攬會(huì)員或者客戶(hù)；

套路四：投資者加入微信群、QQ群后，有自稱(chēng)“老師”“專(zhuān)家”“股神”“老法師”的人，以傳授炒股經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)炒股技巧為名，實(shí)際上向投資者非法薦股，以獲得“打賞費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免費(fèi)推薦股票，然后借機(jī)邀請(qǐng)投資者加入“內(nèi)部VIP群”或“VIP直播室”，宣稱(chēng)有更專(zhuān)業(yè)的“老師”提供更高端的服務(wù)，并以各種名目收取高額服務(wù)費(fèi)；

套路五：以“薦股”為名，實(shí)際從事其他違法犯罪活動(dòng)，如利用微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò)直播室等實(shí)時(shí)喊單，指揮投資者同時(shí)買(mǎi)賣(mài)股票，涉嫌操縱市場(chǎng)，或者誘騙投資者參與現(xiàn)貨交易（貴金屬、藝術(shù)品、郵幣卡等）或境外期貨交易，牟取非法利益。

一般來(lái)講，上述機(jī)構(gòu)和個(gè)人經(jīng)常在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、財(cái)經(jīng)網(wǎng)站、微博、股吧、抖音等打廣告、聚人氣，預(yù)留直播地址，向直播平臺(tái)引流；投資者被誘導(dǎo)后，通常演變?yōu)楹炗喼笇?dǎo)炒股協(xié)議、投資咨詢(xún)合同，并收取高額咨詢(xún)費(fèi)或指導(dǎo)費(fèi)，甚至約定高比例收益分成。

證監(jiān)會(huì)多次發(fā)表風(fēng)險(xiǎn)警示，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)直播薦股收費(fèi)屬于證券投資咨詢(xún)活動(dòng)，未經(jīng)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事此類(lèi)活動(dòng)。直播平臺(tái)上的播主有償提供薦股服務(wù)，未取得證券投資咨詢(xún)從業(yè)資格的，或者取得證券投資咨詢(xún)從業(yè)資格但未在證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)或證券公司執(zhí)業(yè)的，涉嫌非法從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)；上述直播平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)未取得證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格的，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)或者為非法活動(dòng)提供便利。

“非法活動(dòng)花樣繁多，欺騙性強(qiáng)，而不法分子往往無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，流竄作案，有的甚至藏身境外，嚴(yán)重?fù)p害投資者利益和證券市場(chǎng)正常秩序。”證監(jiān)會(huì)提醒投資者，獲取證券投資建議請(qǐng)通過(guò)證券公司或合法證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，上述合法證券機(jī)構(gòu)名單可在證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢(xún)；請(qǐng)不要與無(wú)資格機(jī)構(gòu)和個(gè)人合作，遠(yuǎn)離“非法薦股”，避免利益損失。

來(lái)源：券商中國(guó)（ID:quanshangcn） 記者：艾佳