每經(jīng)編輯 陳柯名    

“殺豬盤(pán)”比較常見(jiàn)，“殺洋盤(pán)”你聽(tīng)說(shuō)過(guò)么？“殺洋盤(pán)”，顧名思義，就是通過(guò)翻譯軟件和聊天軟件與外國(guó)人“聊天交友”，取得信任后誘騙其進(jìn)行投資，從而騙取錢財(cái)。

據(jù)法治日?qǐng)?bào)報(bào)道，近日，山東省菏澤市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院審理了一起以印度人為詐騙對(duì)象的“殺洋盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，涉案金額達(dá)5.17億印度盧比（約合人民幣4000余萬(wàn)元），涉及66800名被害人，9名詐騙分子分別獲刑五年至十四年九個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

何某天是該“殺洋盤(pán)”騙局的首要犯罪分子。2023年5月，何某天在菏澤魯西新區(qū)租用場(chǎng)地作為辦公地點(diǎn)，聯(lián)系王某、吳某華、江某某、孫某、靳某猛等人組建詐騙團(tuán)伙，招兵買馬，購(gòu)買境外服務(wù)器。何某天負(fù)責(zé)與印度公司對(duì)接、協(xié)調(diào)資金監(jiān)管以及資金分流；王某、楊某飛、張某、陳某旭負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、員工管理，擁有詐騙“經(jīng)驗(yàn)”的吳某華負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)及策劃話術(shù)；陳某負(fù)責(zé)搭建平臺(tái)并維護(hù)投資平臺(tái)的支付通道。

“我在聊天軟件上認(rèn)識(shí)了一個(gè)印度人，了解到SENEE網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，通過(guò)聊天軟件與客戶溝通，以投資1000盧比一個(gè)月返現(xiàn)8%至15%的高收益為誘餌，吸引印度人在平臺(tái)上投錢?！焙文程旃┦觯爱?dāng)顧客的投資金額超過(guò)返利金額，就將平臺(tái)關(guān)閉或者債轉(zhuǎn)股，將資金封閉起來(lái)，然后通過(guò)第三方支付平臺(tái)將投資的資金購(gòu)買‘USDT’虛擬貨幣，將虛擬貨幣兌換成人民幣或美元，我們抽取15%的利潤(rùn)。”

“我的人設(shè)是通過(guò)投資基金后成功獲得財(cái)富的印度女性，通過(guò)社交軟件和印度人聊天培養(yǎng)感情，引誘男性印度人投資SENEE基金?！蓖阜咐钅惩┦?。

資料圖?（圖文無(wú)關(guān)）圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

為了增加可信度和吸引力，該團(tuán)伙成員在開(kāi)設(shè)的社交軟件中發(fā)布虛假生活照、健身照、旅游照，將自己打造成一個(gè)事業(yè)成功、感情受挫的印度女性形象，并將軟件定位到印度境內(nèi)某個(gè)城市，添加印度人聊天交友培養(yǎng)感情。同時(shí)，為了使虛假的公司平臺(tái)看起來(lái)更加真實(shí)，該團(tuán)伙編制了上市公司框架，在公司網(wǎng)站上發(fā)布PS的商標(biāo)注冊(cè)證明、印度非銀行金融許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件，以獲取客戶信任。

法院經(jīng)審理查明，自2023年6月1日至2024年1月13日，短短7個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，66800名印度人被騙，詐騙金額達(dá)5.17億印度盧比。9名被告人為謀取非法利益，冒用虛假的身份，利用信息網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，犯罪鏈條細(xì)密、專業(yè)，犯罪協(xié)作性強(qiáng)、分工明確，形成了分工合作、彼此依賴、利益共享的詐騙犯罪集團(tuán)。按照各被告人在犯罪集團(tuán)中的地位、作用，依法以詐騙罪判處9名被告人五年至十四年九個(gè)月不等有期徒刑的刑罰，并處罰金。

本案承辦法官劉西磊表示，該案雖然是一起國(guó)內(nèi)詐騙分子針對(duì)外國(guó)人的電信詐騙案，但是當(dāng)前針對(duì)國(guó)內(nèi)群眾的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案仍然高發(fā)，冒充白富美、高富帥誘導(dǎo)被害人投資理財(cái)也是針對(duì)國(guó)內(nèi)群眾的常見(jiàn)電信詐騙手段，提醒公眾擦亮眼睛，不要貪圖小便宜，那些謊稱刷單返利、能輕松賺錢、有內(nèi)部消息、有網(wǎng)站漏洞，或者謊稱自己為職業(yè)投資顧問(wèn)、證券經(jīng)理等，誘導(dǎo)在其提供的虛假網(wǎng)站、App刷單、投資的，都是騙局。同時(shí)，國(guó)家打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的力度越來(lái)越大，奉勸那些詐騙分子立即停止犯罪活動(dòng)，主動(dòng)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。

此前，有媒體曾報(bào)道過(guò)“殺洋盤(pán)”案例。

據(jù)紅網(wǎng)報(bào)道，2024年3月，顏某、劉某等人商議成立某電子商務(wù)有限公司，專門(mén)針對(duì)土耳其等國(guó)男士實(shí)施刷單詐騙。

公司成立后，顏某、劉某等人陸續(xù)招攬十余名人員利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛擬購(gòu)物平臺(tái)，通過(guò)注冊(cè)社交軟件打造馬來(lái)西亞籍“白富美”人設(shè)，再通過(guò)聊天軟件和翻譯軟件添加土耳其籍中青年男性為好友，利用公司準(zhǔn)備好的固定話術(shù)，從而取得被害人信任。

為對(duì)應(yīng)土耳其白天的時(shí)間，公司員工都是下午3點(diǎn)上班，次日凌晨1點(diǎn)才下班。

“我擔(dān)任的Lisa，人設(shè)是一名31歲的馬來(lái)西亞華裔女性，離婚，長(zhǎng)相甜美，長(zhǎng)發(fā)，1米7的樣子，是一名服裝設(shè)計(jì)師，在馬來(lái)西亞有一家服裝店，在亞馬遜平臺(tái)也有一家商鋪，名下有房有車?！痹摴尽皹I(yè)務(wù)員”小A說(shuō)。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

與被害人聊天時(shí)，該公司業(yè)務(wù)員都自稱是離異女性，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，年齡在30歲左右。公司為業(yè)務(wù)員提供了聊天參考話術(shù)，流程分為四天，第一天和對(duì)方互相介紹自己的個(gè)人信息，第二天給對(duì)方分享風(fēng)景照、健身照，聊每天的日常，第三天和第四天就開(kāi)始與對(duì)方拉近關(guān)系，交友談對(duì)象之類，從而徹底取得對(duì)方信任。

成功騙取被害人信任后，這伙人終于“圖窮匕見(jiàn)”，以“談戀愛(ài)”為名，引導(dǎo)被害人在公司搭建的虛假網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)內(nèi)充值進(jìn)行刷單，第一單往往會(huì)返現(xiàn)給被害人，“嘗到甜頭”的被害人一步步被誘導(dǎo)不斷做更大的單，直到被害人無(wú)意向繼續(xù)刷單，再限制提現(xiàn)，從而完成詐騙過(guò)程。

2024年5月23日，這一犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)查獲。

編輯|陳柯名 蓋源源

校對(duì)|程鵬

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自法治日?qǐng)?bào)、北京日?qǐng)?bào)、紅網(wǎng)等

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